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                欧洲最大洗钱案之一扯出更多瓜 这家银行CEO被炒了

                新浪财经 公司研究 2019-10-10 22:10:30 397 来源:sina.cn

                自从去年下半年进入人们视野的丹麦丹斯克银行洗钱大案一波又起,另一家北欧银行也卷入相关洗钱丑闻。

                受到洗钱丑闻的影响,瑞典银行CEOBirgitte Bonnesen在3月28日周四被该行董事会解除职务。

                瑞典银行的董事长Lars Idermark说:

                过去几天的事态发展给银行带来了巨大的压力。因此,董事会决定将Birgitte Bonnesen从她的职位上解雇。

                在Bonnesen被解职后,该行CFO Anders Karlsson将暂时履行CEO职责。

                几天前,因涉嫌内幕交易,瑞典警方对瑞典银行在斯德哥尔摩的总部进行了突击调查。当天晚些时候,瑞典当局对该银行的调查范围扩展至其对市场的误导。

                首席检察官Thomas Langrot称:

                所有信息汇聚起来显示出这样一幅图景:瑞典银行似乎就其涉嫌的波罗的海业务洗钱丑闻向公众和市场传播误导性的信息。

                如果洗钱的罪名成立,那么这家瑞典历史最悠久的银行可能面临数十亿美元的罚款。

                自从上个月底瑞典电视台(SVT)透露该行可能在波罗的海地区的业务涉嫌洗钱以来,Bonnesen就一直处在巨大的压力之下。

                Bonnesen在成为CEO之前,曾负责该银行在波罗的海诸国的业务。如今,她卷入了一个涉及1350亿欧元(约合1520亿美元)的洗钱丑闻,而这一丑闻还和美国总统特朗普在2016年总统大选期间的的竞选经理马纳福特以及乌克兰前总统亚努科维奇相关。

                周三,瑞典电视台将部分调查报告公之于众,报告的内容越来越指向瑞典银行可能有罪。

                瑞典银行洗钱丑闻可能牵扯到去年的洗钱大案

                瑞典银行涉嫌洗钱的交易和丹麦丹斯克银行爱沙尼亚分行的洗钱案相关。

                在去年9月的一份独立调查报告中,丹麦丹斯克银行分行被指其涉嫌的洗钱活动从2007年持续到2015年;仅在2013年一年时间里,该分行经手的俄罗斯和其他原苏联国家的资金高达300亿美元,而在8年时间里总共涉及洗钱的资金则可能高达2300亿美元,这也让该案成为欧洲史上最大规模的洗钱案之一。

                咨询公司鹏睿金融(Promontory Financial)撰写的这份报告指出,2013年,有多达300亿美元非居民资金存放在丹麦丹斯克银行爱沙尼亚分行。在这起从2007年一直持续到2015年的洗钱丑闻中,2013年是最猖獗的一年。

                英国《金融时报》援引一位熟悉调查情况的人士的话说:

                对一个如此小规模的分行来说,这确实是个惊人的数字。有这样数量的资金进出不可能不引发疑问。

                根据上周五发布的一份第三方审计报告,瑞典银行已与未透露数量的客户切断关系。这些客户正是针对该行的洗钱指控的核心问题。

                这次审计是瑞典银行上个月委托第三方机构进行的。此前瑞典电视台SVT报道称,在2007年至2015年期间,有50家与丹麦丹斯克银行洗钱案有关的客户通过瑞典银行转移资金58亿美元。

                SVT本月的后续报道称,通过瑞典银行转移的资金总额约为100亿美元。瑞典银行对这一资金总数提出异议,称该数额包括的是该行与丹麦丹斯克银行在上述七年期间的所有交易,而不仅是可疑交易。

                瑞典银行(Swedbank)是总部位于瑞典斯德哥尔摩的银行,在瑞典、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛有940万个零售顾客和55万个公司顾客。瑞典银行在瑞典设有400间分行、波罗的海国家设有257间、乌克兰220间。此外,银行的服务范围还包括哥本哈根、赫尔辛基、卡里宁格勒、基辅、卢森堡、莫斯科、纽约、奥斯陆、上海、圣彼得堡和东京。

                去年丹麦丹斯克银行的洗钱案对这家银行也造成了严重的影响。丑闻发生后,该银行更换了首席执行官和董事长,退出了俄罗斯和波罗的海诸国市场,加强了合规工作,并承诺捐赠15亿丹麦克朗(2.3亿美元)用于打击金融欺诈。

                本文来自华尔街见闻

                责任编辑:张玉洁 SF107


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                关键词标签:洗钱,欧洲,这家,扯出,银行

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